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银盛支付被罚168万 ,多次受到央行处罚!

银盛支付被罚168万 ,多次受到央行处罚!原标题:银盛支付被罚168万 ,多次受到央行处罚!

导读:

银盛支付被央行处罚,pos产品和业务问题还需改进中国人民银行石家庄中心支行近日公布的行政处罚信息公示表(银石罚字﹝2019﹞11号)显示,银盛支付服务股份有限公司河北分公司(以...

银盛支付被央行处罚,pos产品和业务问题还需改进


中国人民银行石家庄中心支行近日公布的行政处罚信息公示表(银石罚字﹝2019﹞11号)显示,银盛支付服务股份有限公司河北分公司(以下简称“银盛支付”)违反银行卡收单业务管理规定,中国人民银行石家庄中心支行依法对其处以罚款168万元。

银盛支付被罚168万 ,多次受到央行处罚!


据统计银盛支付2017年至今已累计收到11张罚单,2018年曾收到千万巨额罚单 。


2019年7月29日,银盛支付内蒙古分公司违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号)。中国人民银行呼和浩特中心支行对其处以罚款人民币3万元。


2019年4月19日,银盛支付天津分公司因违反《银行卡收单业务管理办法》相关规定,被中国人民银行天津分行责令期限改正,并处以罚款人民币9万元。


2019年3月21日中国人民银行西安分行对银盛支付陕西分公司客户风险评级管理制度落实不到位,间接为无证机构提供支付结算服务的违法行为罚款人民币3万元;对银盛支付陕西分公司收单银行结算账户设置违规的违法行为罚款人民币2万元,共计罚款人民币5万元。


2018年8月6日,经查实,银盛支付为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络支付业务服务,未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,银盛支付还存在违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。中国人民银行深圳市中心支行最终对银盛支付给予警告,没收违法所得934.14万元,并处罚款1312.61万元,合计罚没2247.75万元;对相关责任人员给予警告并处罚款130万元。


2018年5月16日,银盛支付安徽分公司因违反收单业务相关法律制度规定,被中国人民银行合肥中心支行责令限期改正,给予警告,并处4万元罚款。

2018年12月20日,银盛支付厦门分公司违反《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,被中国人民银行厦门市中心支行处人民币58万元罚款,并对1名高级管理相关责任人员处人民币3万元罚款。

2017年1月5日,银盛支付湖南分公司因商户实名制度落实不到位、本地化经营管理落实不到位、收单结算账户设置不合规等问题,被中国人民银行长沙中心支行处3万元罚款。

2017年7月13日,银盛支付因违反支付结算管理规定,被中国人民银行深圳市中心支行处以人民币9万元罚款。

2017年7月14日,银盛支付安徽分公司因存在违反银行卡收单业务相关法律制度规定的行为,中国人民银行合肥中心支行责令银盛支付安徽分公司限期改正,并处18万元罚款。

2017年12月7日,银盛支付因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、与身份不明的客户进行交易三宗违法行为,中国人民银行福州中心支行处以140万元罚款,并对1名相关责任人员罚款13.5万元。

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